Begriffsdefinition. Die auf dieser Seite benutzte Begriffe einfach definiert und erklärt in unserem Finanzlexikon.

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Begriff Definition
Verdachtsanzeige

Beim Verdacht auf ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz ( GwG ) ist die Bank verpflichtet Anzeige bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zu erstatten ( § 11 GwG ) Wird bei einem Verdacht keine keine Anzeige erstattet verstößt das Kreditinstitut gegen die Sorgpfaltspflicht nach dem Geldwäschegesetz. Bei Verdacht ist das Bundeskriminalamt in Wiesbaden zu informieren.

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